Fraude documentaire - détection des faux, documents d'identité et des justificatifs de revenus

Fraude documentaire – détection des faux, documents d’identité et des justificatifs de revenus

Code 4199

7 heures

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Connaître les principales typologies et techniques de fraude documentaire : Comprendre les différents types de fraudes et les méthodes pour les détecter;
Découvrir des solutions de détection des faux documents : Apprendre à utiliser divers outils et méthodes de vérification,
S’appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d’identité et des justificatifs de revenus : Développer des compétences pour effectuer un contrôle rigoureux des documents,
Savoir effectuer les contrôles basiques des titres d’identité : Apprendre à vérifier la validité des documents d’identité et des justificatifs de revenus,
Mettre en œuvre opérationnellement des bons réflexes : Intégrer des pratiques de prévention de la fraude dans le quotidien professionnel.

Modalités de positionnement :

Entretien avec l’équipe pédagogique en amont et le client ou son représentant pour Identification des besoins des bénéficiaires,
Autopositionnement sur des compétences,
Recueil des attentes des bénéficiaires par le formateur en début de session.

Modalités d’évaluation des acquis :

Pendant la formation, validation des acquis en temps réel par le questionnement et la contribution des stagiaires,
En clôture de session, bilan de fin de formation individuel réalisé par le formateur,
Evaluation de la satisfaction à chaud,
Evaluation du transfert des acquis en situation professionnelle via les évaluations à froid notamment dans le cadre des entretiens professionnels et annuels,
Mise en place de mesures correctives si nécessaire.

Prochaines sessions

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Programme de la formation

Connaître les principales typologies et techniques de fraude

- Les contrefaçons et les usurpations d'identité,
- Les falsifications de documents.
Découvrir des solutions de détection des faux documents

- La formation,
- La pratique,
- Les logiciels et applications de contrôle,
- Les référentiels (PRADO),
- La reconnaissance faciale (profiling),
- Les sites internet pour le contrôle.
S'appuyer sur une méthodologie du contrôle

- Cohérence globale du document et du dossier,
- Dates et durées de validité des titres,
- Les phases du contrôle.
Savoir contrôler les titres d'identité et les principaux justificatifs

- Cartes d'identité française (versions 1994 et 2021),
- Passeport français,
- Titres de séjour français (version 2020),
- Focus : Titres d'identité européens / étrangers : Similarités,
- Numéro de sécurité sociale,
- Attestation Urssaf,
- Fiche de paie,
- Cas pratiques : détecter la fraude sur des exemples de faux documents.
Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

- Les polices de caractères,
- Les alignements horizontaux et verticaux,
- Croiser les informations du dossier,
- S'appuyer sur des fiches réflexes.

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Fort de son expérience, l’IH Compétences met en œuvre des actions pour professionnaliser de nombreux métiers.

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Accompagner les publics les plus fragiles, analyser les situations individuelles, savoir se positionner et prendre du recul, IH Compétences vous aide à trouver les réponses adéquates.

Activités locatives et relation client

Gérer toute l’activité locative, accompagner les populations fragiles, agir au plus près du terrain (impayés, voisinage, agressivité…) : IH Compétences vous aide à améliorer votre approche client.

Animation d’équipe

Valoriser la diversité, améliorer la performance sociale de son activité, motiver ses collaborateurs sur le terrain : IH Compétences vous donne les clés d’un management efficace et bienveillant.

Bases de données

Compétences transverses

Conduite de réunion, prise de parole en public, gestion du temps : IH Compétences accompagne tous les profils en quête d’efficience dans leur développement professionnel ET personnel.

Comptabilité et finances

Expertises juridiques

Droit immobilier, droit social, droit fiscal, droit des marchés : vous vous interrogez sur la règlementation et son impact sur votre activité ? Expert ou débutant, IH Compétences consolide vos connaissances de manière très concrète.

Gestion des copropriétés et Administration de biens

Maîtrise de l’environnement juridique, gestion quotidienne, représentation dans les instances : bailleur social ou syndic, IH Compétences vous aide à piloter votre portefeuille de biens.

Patrimoine et Développement immobilier

Compétences juridiques, techniques, financières : IH Compétences développe l’expertise de vos équipes maitrise d’ouvrage et patrimoine, du montage de projets à l’entretien du parc immobilier.

Pilotage d’activités

Organisation des équipes, évaluation des besoins : du recrutement à l’entretien annuel, IH Compétences accompagne les managers dans leur gestion des potentiels, de manière responsable et inclusive.

Ressources humaines

Réussir vos recrutements et vos campagnes d’entretiens, assurer la montée en compétences de vos collaborateurs : IH Compétences vous donne un temps d’avance dans la valorisation de votre marque employeur.

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